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當舖女強人挪款4600萬投資炒股

發佈時間:2009-03-30 18:07:53  Tag:當舖   來源:當舖聯盟網
法院同時認定洪大君子當舖原老總秦香偷稅85萬、虛假出資一審判刑17年

本報於2006年9月14日刊登《江西洪大君子當舖公司總經理卷6500萬元巨款外逃?》一文引起了社會上廣泛關注。記者23日獲悉,此案目前有了最新進展。

3月11日,南昌市青雲譜區人民法院作出一審判決,江西洪大君子當舖有限責任公司原總經理秦香犯虛假出資罪、偷稅罪、挪用資金罪,數罪並罰,決定執行有期徒刑17年,並處罰金340萬元。

其人

1956年出生於工人家庭秦香,13歲起在南昌市一家搬運公司做過搬運工,20歲進入洪都商場當服務員。

南昌市婦聯公開資料介紹:1994年,在西湖區商貿委下屬副食品公司當經理秦香,不滿足簡單生意人工作,毅然辭職下海,投資創辦了南昌市第一家當舖行——南昌市君子當舖拍賣商行。經過幾年努力,“君子當舖行”成為江西當舖業“排頭兵”。

昔日輝煌:曾創國內當舖經營形式先河

根據秦香一案一審判決書顯示,2002年9月,南昌市君子當舖拍賣商行(以下簡稱“君子當舖”)與洪大集團股份有限公司(以下簡稱“洪大公司”),組建了江西洪大君子當舖有限責任公司(以下簡稱“洪大君子”)。雙方協議,由“洪大公司”佔510萬元,“君子當舖”出資490萬元,將“君子當舖”變更為“洪大君子”,注冊資本金共計1000萬元。依照協議約定,秦香出任公司法人代表及總經理。

談到此次合作,無論是“洪大公司”還是“君子當舖”,雙方負責人都曾在公開場合表示,這是場好“姻緣”。

有關人士稱,其創新之處在於它在國內首創了當舖與大市場成功“聯姻”,在全國“洪大君子”首創“店面使用權當舖貸款”業務,為小企業及個人開闢新融資渠道。

震驚一時:東窗事發後潛逃最終被抓

就在“全國巾幗建功標兵”、“中國十大經濟女性傑出貢獻獎”、“南昌市優秀女企業家”等一項項榮譽接踵而至時,2006年8月28日,江西省人民檢察院決定批准逮捕秦香。隨後,秦香下落不明。同年10月20日,江西省公安廳將秦香抓獲歸案。

秦香行為使整個“洪大君子”上下震驚,職工家屬一片嘩然。

據記者了解,其實,早在2006年1月9日,公安部就收到了一封關於舉報秦香涉嫌多項犯罪行為實名控告書。

被控數罪

偷稅罪:偷逃各類稅款856794.78元

開庭後,南昌市青雲譜區人民檢察院指控被告人秦香犯偷稅罪、虛假出資罪、挪用資金罪等。

根據檢察院指控,2002年9月,“君子當舖”與“洪大公司”合資成立了“洪大君子”。按有關規定,“洪大君子”應該辦理變更稅務登記繳納稅款,而秦香為了逃避納稅,指使財務人員拖延辦理,直到2005年1月纔辦理了變更稅務登記。變更稅務登記後,她又指使財務人員設置內、外兩賬。從2003年1月至2005年12月,在秦香授意下,財務人員采取不列、少列收入和進行虛假納稅申報,偷逃種類稅款共計856794.78元。

庭審中,秦香辯護人辯稱,秦香主觀上不具有偷稅故意;不屬於本案偷稅罪責任主體等為由,認為秦香犯偷稅罪證據不足。

虛假出資罪:反復“轉賬”取得350萬元轉賬憑證

檢察機關起訴書說,按照協議規定,“君子當舖”負責合資公司工商注冊登記,“洪大公司”按協議如期將510萬元足額投資到位。

秦香明知該公司注冊資金沒有490萬元,便將“洪大公司”轉到“君子當舖”招商銀行賬上投資注冊510萬元中350萬元,用於“君子當舖”變更登記。

之後,秦香通過反復轉賬方式,獲得“君子當舖”建設銀行賬號轉賬憑證,用於“君子當舖”驗資,並在工商局進行了注冊資本增加變更登記,使“君子當舖”注冊資本金,由150萬元增加到為500萬元。

就這樣,“洪大君子”注冊資本金達到1000萬元(10萬元被秦香取走)。而實際上“君子當舖”只有注冊資本金150萬元,虛假出資350萬元。

2004年6月和11月,由“洪大公司”提供擔保,“洪大君子”從南昌市兩家銀行貸款6500萬元。由於“君子當舖”虛假出資,使貸款到期後無法歸還。

對此,秦香辯護人以“洪大君子”是“君子當舖”增資更名而來,不是新成立公司等為由進行辯護。

挪用資金罪:靠“倒賬”借走860.80萬元

在檢察院指控挪用資金罪罪名中,其中手段之一,就是利用“倒賬”後套取現金再借用。

具體手段是:秦香先將一筆錢存入“洪大君子”賬上,作為某經營戶還款,再將這筆錢轉入江西某公司和南昌市某夜總會(以下簡稱“上述兩家公司”),作為上述兩家公司欠款。然後,她從這上述兩家公司賬上將這筆錢取出,又存入“洪大君子”賬上,作為另一經營戶還款,又將這筆錢轉入上述兩家公司賬上,重新作為上述兩家公司欠款。

這樣,同一筆錢反復循環多次,將原來洪城大市場外經營戶貸款,全部變成了上述兩家公司欠款,共計2103萬元。而江西某公司是由江西君子投資實業有限公司變更而來,實際控制人為秦香。

最後,江西君子投資實業有限公司與江西某公司和南昌市某夜總會簽訂虛假投資協議,表明洪城大市場外經營戶還款後投資到上述兩公司去了。待洪城大市場外經營戶真正歸還貸款時,秦香沒有將款打入“洪大君子”賬上,而是存入由其掌握陳某等人存折中,然後,她再打借條將這些錢“借”走。通過“倒賬”,秦香從不入賬個人存折中借取現金860.80萬元。

對此,秦香辯護人認為,起訴書指控被告人秦香挪用資金罪證據不足,理由為君子當舖行事實上應當屬於秦香個人公司;“洪大公司”轉入“君子當舖”賬戶中510萬元屬借款,“洪大公司”與“洪大君子”之間屬債權債務關系,不屬股東關系。增資更名後“洪大君子”,性質依然是秦香個人公司。

最新進展:一審被判有期徒刑17年熏秦香提起上訴

法院經審理認為,秦香作為“洪大君子”法定代表人、總經理,利用職務上便利,挪用該公司46165061.14元,用於收購“洪大公司”股份,歸還個人借款、購買土地、炒作股票,其中有14468643元資金,秦香拒不交代資金下落,數額巨大,其行為已構成挪用資金罪。

法院判決:被告人秦香犯虛假出資罪,判處有期徒刑3年;犯偷稅罪,判處有期徒刑5年,並處罰金340萬元;犯挪用資金罪,判處有期徒刑10年,數罪並罰,決定執行有期徒刑17年,罰金340萬元。

23日,記者致電秦香辯護律師得知,秦香不服一審法院判決,已於17日向南昌市中級人民法院提起上訴。

 

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